六甲公司’,这两个公司基本上就是两个端口,专门为洗钱出国服务。”
“是的,我们已经控制了这两个公司。”姚振华为了坚定柘桑梓的供述意志,为了让柘桑梓供述得更加彻底,所以才这么提示他。
“姚警官,你们专案组办的倒还快啊!”柘桑梓嘴角有些得意地笑,道:“但是,这些公司账面上都没有多少钱,因为我们有个规矩,资金不能在账户存放超过12个小时。”
这个,姚振华早就猜到了,并且他们冻结时的回执已经给出了答案,账户都没有多少现金,包括其余几个公司,也是同样的情况。
“你们这样做,资金怎么循环呢?”姚振华一直搞不明白,他们往国外洗钱,怎么才能补回自己出去的资金呢,不然,柘桑梓管理的国外一方的公司岂不是一直都在输出资金?
“姚警官,其实这个很容易补充。”“我们有多重途径:一是高价买货,我从东南亚买些货物,这边的公司就高价买入,这样就可以补回一部分资金流失;二是通过背现金,我们有像背dp一样的系统在往国外背现金;络服务员’可以把资金分零转到国外分散的账户,再有‘国外网络服务员’汇集到一起。”
“当然,还有一个更重要的要素,那就是洗钱出去的资金会被收取高额的佣金,最多者能达到六七成的样子,所以虽然平时量很大,但是真正出国的资金其实要少得多。”
“陆占鳌是不是通过洗钱,让自己的财富爆发的?”
“是的。洗钱都是大手笔,一笔就能赚很多,比起dp生意,那就如富豪在五星级酒店消费
第二百一十七章 为何杀汪韬(4/8)