有时候夜里总是失眠，我觉得我可能发现了咱们市最大的经济诈骗犯罪中的专业级洗钱集团。可是我还无可奈何，因为上面不让我查。”
众人一愣，平安笑说：“没事，现在我说说，也没什么，反正这是在医院，还是安定医院，你们就当听一个神经病人在说发神经的话就行了。”
王金龙问：“那，你有什么发现？”
“嗯，这么说，这个团伙，以伪造外贸销售合同和货物单据的方式来骗取某个银行的大笔资金，而后，在国外一家银行的分行，将信用证项目下的货款贴现，再汇到香港一家公司在这家银行香港支行开设的账户上。”
“这个公司其实就是团伙里的主要成员控制的，他又通过在南方某个省的一个专门的洗钱人员，让这个负责洗钱的人将所有的资金转账到香港的好几家公司，随后，由南方这个洗钱的人将资金再转账给设立在南方几家专门为倒汇和洗钱设立的空壳公司在香港的账户上，再通过上述几家空壳公司在境内几家银行的账户上开出许多数额巨大的银行汇票，将汇票再汇进由这个团伙控制的南方某个银行的账户上，完成了将资金由境外转到境内的洗钱过程。”
众人都听得目瞪口呆：“这么复杂？”
平安：“是有些复杂，因为复杂就更加隐蔽，我查了很久才发现的。而且，很多涉及其中的公司多半都是些连注册资金都不足的皮包公司，这些皮包公司平时根本没有资金，但是到了某个特定的时间，也就是需要洗钱的时候，这些皮包公司可以临时汇集起来集中一笔十分巨大的资金流来完成他们的犯
第104我一定要弄死你(3/9)